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诺亚财富的雷越踩越大:辉山乳业乐视网再到承兴国际

时间:2019/7/9 16:26:44 来源:东方财富 责编:采编 阅读量:1007

??7月8日晚间美股开盘后,财富管理公司诺亚财富(NYSE:NOAH)股价暴跌,盘中一度跌逾22%,截至北京时间今晨收盘,诺亚财富每股报35.60美元,跌幅为20.43%,市值损失约5亿美元。


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  7月8日晚间美股开盘后,财富管理公司诺亚财富(NYSE:NOAH)股价暴跌,盘中一度跌逾22%,截至北京时间今晨收盘,诺亚财富每股报35.60美元,跌幅为20.43%,市值损失约5亿美元。

  诺亚财富发布公告称,旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金承兴国际控股(02662.HK)(Camsing International Holding Limited)相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币承兴国际控股实际控制人罗静近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。

  7月8日晚间,诺亚财富创始人兼董事局主席汪静波发布内部信称,目前与承兴相关的基金,确实发生了风险,歌斐作为管理人,在发现风险因素的第一时间,就采取最快的行动,切实维护投?#25910;?#30340;利益。

  诺亚财富表示,发现该项目风险因素后,立即启动了?#28304;?#32493;期内其它产品的深度排查,截至目前并未发现同类问题(截至2019年第一季度,歌斐管理基金总额为1711亿,产品数量?#24067;?00余支)。诺亚财富将积极配合警方调查,尽全力推进事件解决。

  然而,对诺亚财富而言,承兴国际并非其首次踩到的“雷”。在207年,诺亚财富曾连续踩雷辉山乳业乐视网,涉及金额分别为5.479亿元和近30亿元。

  2017年3月,辉山乳业陷入百亿债务风波。诺亚财富全?#39318;?#20844;司歌斐资产涉及辉山乳业债权达5.46亿元。此后,歌斐资产管理有限公司已向法院申请强制令,冻结辉山乳业及辉山集团实际控制人杨凯、其夫人和Champ Harvest Limited在香港的资产,以协助歌斐资产管理有限公司在上海向其提起的法律诉讼。但法庭?#21215;?#26174;示,诺亚财富冻结辉山乳业香港资产的申请已被拒绝。

  就在?#40644;?#20986;陷入辉山乳业债券兑付危机不到3个月,诺亚财富30亿元私募基金又陷入了乐视危局。

  2017年7月5日,诺亚财富发布声明称,对于旗下歌斐资产的歌斐创世鑫根并购基金分为劣后级、中间级和优先?#24230;?#31867;有限合伙人,其中歌斐创世鑫根基金投资该基金作为其优先级有限合伙人。乐视网、乐视控股?#22270;衷就ぃ?#23545;该基金优先级投资人有补足本金及收益的连带担保责任。同时,为?#31169;?#19968;步保证基金资产?#36393;?#24615;,已经要求该基金管理人暂停新的投资,并推动将基金已投项目加快退出。据乐视2016年8月发布的公告,诺亚财富旗下芜湖歌斐资产管理有限公司已认购优先级23亿元。乐视网2016年年报显示,该项负债已达近27.5亿。

  曾踩雷辉山乳业,诺亚财富?#40644;?#21051;意丑化维权客户

  据国际金融报报道,2017年3月,辉山乳业陷入百亿债务风波,诺亚控股有限公司(下称“诺亚财富”)全?#39318;?#20844;司歌斐资产管理有限公司(下称“歌斐资产”)涉及辉山乳业债务危机的产品有两只,分别是歌斐创世优选一号投资基金和歌斐创世优选二号投资基金。

  官网显示,歌斐资产成立于2010年,是诺亚财富定位于集?#29260;?#19979;专业的资产管理?#25945;ǎ阅富?#37329;为产品主线,业务范围涵盖私募股权投资、房地产基金投资、公开市场投资、机构渠道业务、?#26131;?#36130;富及全权委托业务等多元化领域。截至2018年第一季度,歌斐资产管理规模已达1569亿元。

  韩庆国就是歌斐创世优选一号投资基金(辉山乳业项目)机构投资人的全权委托代理人。据韩庆国介绍,其所在的公司苏州市某某食品工业有限公司?#35835;?000万元,约定的年化收益率是7.2%左右。

  上海市第二中?#24230;?#27665;法院出具的民事判决书显示,歌斐资产涉及辉山乳业的债权总计达5.479亿元。歌斐资产曾向法院申请强制令,冻结辉山乳业及杨凯、其夫人和Champ Harvest Limited在香港的资产,以协助歌斐资产在上海提起的法律诉讼。但法庭?#21215;?#26174;示,歌斐资产冻结辉山乳业香港资产的申请已被拒绝,法院没有针对该公司批予非正审强制令。

  诺亚财富“踩雷”辉山乳业引起投资人不满,部分投资人调查发现,诺亚财富在筛选投?#26102;?#30340;时存在违规情?#21361;?#22240;此相关投资?#31169;?#34892;维权,要求诺亚财富偿还投资款及收益。

  韩庆国告诉记者,其发现诺亚财富在投资辉山乳业项目时存在违规情?#21361;?#20998;别在2017年七八月份、2018年1月份向中国证监会江苏监管局(下称“江苏证监局”)方面投诉相关问题。

  随后的2018年7月31日,江苏证监局对歌斐资产管理有限公司出具警示函,指其在两只以辉山乳业产品为基础资产的基金中未履行诚实信用义务、未履行谨慎勤勉义务。

  投资人和诺亚财富方面矛盾不断激化,也导致了后来“照片门”事件的发生。

  2018年11月23日,2018年诺亚财富钻石年会在丽江召开。会上,汪静波表示 “出清坏的参与者,是长期健康发展的保证?#20445;?#22312;讲到 “承担责任?#25237;?#31435;思?#38469;?#25237;?#25910;?#38656;要具备的最基本能力”时,大屏幕同步显示的PPT配?#38469;?#26410;做?#38469;?#22788;理的投资人维权活动现场照片。

  照片显示,多位投资人面部轮廓清晰。经韩庆国确认,照片中涉及到的几名投资人中有一位是辉山项目机构投?#25910;?#25480;权委托人,其余均是辉山项目的个人投?#25910;摺?

  其中,韩庆国三张外貌轮廓清晰的照片被单独展示,并在照片?#25103;?#38468;上微信聊天内容:“有一个叫韩庆国的人,说是建立了个维权?#28023;?#35201;交维权基金万分之五,我判断他是骗钱的,你知道这个人吗?”。在照片下?#20132;?#37197;有“韩庆国,公司机构客户苏州市某某食品工业有限公司的授权委托人,2018年多次来到公司通过…… ”的字样。

  ?#28304;耍?#38889;庆国表示,根本没有这个事实,这是捏造的。

  韩庆国名誉侵权案代理人、江苏省基层法律服务工作者协会副会长李沪麟告诉记者,诺亚财富相关人士把韩庆国肖像在会议上公开,指出其向投资人收取万分之五的维权费用,并暗示韩庆国是骗子,该行为一方面侵?#36127;?#24198;国的肖像权;另一方面涉嫌诽谤,侵?#36127;?#24198;国的名誉权。

  李沪麟表示,事实上,韩庆国没有收取投资人万分之五的维权?#36873;?018年12月6日,韩庆国已向公安机关报案并做了相关?#29575;觥?

  据李沪麟?#31169;猓?#25910;取维权费是存在的,但收取的费用并没有给到韩庆国,而是由一位姓王的女士管理,支出多少都有明细,韩庆国本人没有经手,不存在韩庆国欺骗投资人,收取维权费的情形。王女士也同韩庆国到公安机关作证。

  韩庆国向记者提供的相关法律?#21215;?#26174;示,其已于2018年11月29号前往泰兴市人民法?#28023;?#20197;名誉权纠纷,将汪静波、上海诺亚投资管理有限公司及上海诺亚金融服务股份有限公司告?#25103;?#24237;。韩庆国要求判令,三被告向原告赔礼道歉,澄清事实,赔偿原告相应损失并承担本次诉?#25103;?#29992;。

  泰兴市人民法院传票显示,上述案件将在2018年12月25日开庭审理。“我们将申请网?#29616;?#25773;,对于我个人的诉求,诺亚财富方面至今没有任?#20301;馗础!?#38889;庆国表示。

  李沪麟介绍,韩庆国在泰兴法院提起民事诉讼,在上海浦东新区法院提起刑事自诉,考虑到诺亚财富在丽江开会期间进行名誉权侵犯,是侵权行为发生地,韩庆国又在丽江公安报了案。目前对于韩庆国名誉权案是民事?#25176;?#20107;一起进行。

  曾踩雷乐视网,涉及近30亿债权

  据第一财经报道,诺亚财富的一纸声明显示,乐视危机让它“很受伤”。2017年7月5日下午,诺亚财富发布声明对公司旗下歌斐资产管理的歌斐创世鑫根并购基金的投资情况进?#20852;?#26126;。

  声明称,深圳市乐视鑫根并购基金为鑫根资产和乐视流媒体(上市公司全?#39318;?#20844;司)共同成立的一支股权基金,该基金分为劣后级,中间级和优先?#24230;?#31867;有限合伙人,其中歌斐创世鑫根基金投资该基金作为其优先级有限合伙人。该基金为一多项目组合投资基金,深圳市政府引导基金作为该基金中间级有限合伙人出资6亿,乐视流媒体(上市公司的全?#39318;?#20844;司)作为劣后级有限合伙人出资10亿,同时,乐视网(上市公司),乐视控股?#22270;衷就ぃ?#23545;该基金优先级投资人有补足本金及收益的连带担保责任。

  声明称,该基金期限共5年(其中前3年为投资期),目前投资的项目非乐视体?#30340;?#39033;目,基金也尚未全部完成投资。

  声明指出,鉴于目前乐视的情况,为?#31169;?#19968;步保证基金资产?#36393;?#24615;,已经要求该基金管理人暂停新的投资,并推动将基金已投项目加快退出。

  歌斐资产成立于2010年,是诺亚财富集?#35834;?#36164;产管理?#25945;ǎ?#20063;是诺亚集团转型及把控资产端的重要发展?#25945;ā?#20854;?#38405;富?#37329;为产品主线,业务范围涵盖私募股权投资、房地产基金投资、公开市场投资、机构渠道业务、?#26131;?#36130;富及全权委托业务等多元化领域。歌斐资产管理规模超过千亿,其收入已经成为诺亚财富的主要利润来源。

  工商信息显示,深圳市乐视鑫根并购基金投资管理企业(有限合伙)注册成立于2015年11月26日,注册?#26102;?8亿,其中芜湖歌斐资产管理有限公司?#21040;?2亿。

  据2016年8月的公告,诺亚财富旗下芜湖歌斐资产管理有限公司已认购优先级23亿元,深圳市引导基金投?#35270;?#38480;公司认购全部次级份额6亿元,公司全?#39318;?#20844;司乐视流媒体认购全部劣后级份额10亿元。

  据乐视网2017年4月发布的年报,该项负债已达近27.5亿。

  34亿踩雷承兴国际

  报道称,7月8日,港股承兴国际控股(2662.HK)遭遇洗仓式暴跌,而诺亚财富则不幸“踩雷?#20445;?#22312;周一美股开盘后股价一度跌逾22%。

  诺亚财富在当日深夜发布的公告中称,公司管理的“创世核心企业系?#20852;?#21215;基金?#20445;?#22522;金募集资金主要向承兴有关联的第三?#25945;?#20379;供应链融资,总金额约为34亿元人民币。近日承兴的实际控制人因涉嫌金融诈骗被公安机关采取刑事拘留措施。公司作为基金管理人,已经采取各项法律措施,并切实履行管理人职责,依法全力保障基金投资人的?#25103;?#26435;益。

  “由于相关方涉及金融诈骗仍在刑事侦查过程中,我司预期在创世核心企业系?#20852;?#21215;基金投资期届满时暂时无法进行分配,因此依据基金合同约定对基金份额的投资期到期日延期。 我司会依法保障基金份额持有人的?#25103;?#26435;益。 ”诺亚财富表示。

  而在另一份《关于对承兴国际控股有限公司股份质押的情况说明》中,诺亚财富表示,本次质押的质权人为上海歌斐资产管理有限公司代表“创世核心企业系?#20852;?#21215;基金”与诺亚(上海)融?#39318;?#36135;有限公司,质押人为承兴的控股股东 China Base Group Limited。

  “上述该等行为不是股份转让行为而是股份质押行为,我们注意到个别第三方股票信息软件错将我司相关主体的质权人身份表述成为股东身份,是不符合事实且没有法律依据的。”诺亚财富说明道。

  对于该事件的后续处理,诺亚财富回应称,基金产品存续期间公司发?#33267;?#19968;些风险因素,在第一时间启动与相关方的验证与协商工作。公司已成立特别应急和处理小组,采取必要应?#28304;?#26045;,完成的处置工作包括但不限于增加基金产品的增信措施;对相关方发出催款函要求履行还款义务;与相关方对账及开展资产梳理工作;对相关方依法采取法律措施;并已向监管机关进行报备。由于情况比?#32454;?#26434;,厘清问题需要一定时间与空间,公司将全力积极支持公安机关,不遗余力保护投?#25910;?#21033;益。

  同时,诺亚财富?#32929;?#26126;:“没有资金池,没有期限错配,旗下所有产品均由第三方合格金融机构进行托管,资产与相应资金均依基金契约进行投资管理,保持独立运作,风险不会传导到其它产品上?#36745;?#21457;现该项目风险因素后,我们立即启动了?#28304;?#32493;期内其它产品的深度排查,截至目前并未发现同类问题。”

  据悉,截至2019年第一季度,歌斐管理基金总额为1711亿,产品数量?#24067;?00余支。

(文章来源:中国经济网

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